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董事會(huì )成員
陳智勇
創(chuàng )始人、非執行董事

陳智勇先生於2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司發(fā)展及戰略規劃。

秦曙光
首席執行官兼執行董事

秦曙光先生於2021年2月8日擔任本集團董事,制定公司整體運營(yíng)、管理、戰略規劃及業(yè)務(wù)發(fā)展。

劉志蘭
執行董事兼公司副總經(jīng)理

劉志蘭女士2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司整體運營(yíng)、管理、戰略規劃及業(yè)務(wù)發(fā)展。

鄧登輝
執行董事

鄧登輝先生於2021年4月13日擔任本集團董事,為公司提供研發(fā)方面的戰略性及方向性指導意見(jiàn)。

沈劍飛
非執行董事

沈劍飛先生於2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司發(fā)展及戰略規劃。

李新首
獨立非執行董事

李新首先生於2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會(huì )及向董事會(huì )提供獨立判斷。

孔繁華
獨立非執行董事

孔繁華女士於2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會(huì )及向董事會(huì )提供獨立判斷。

李仁發(fā)
獨立非執行董事

李仁發(fā)教授於2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會(huì )及向董事會(huì )提供獨立判斷。

審計委員會(huì )

審計委員會(huì )的主要職責為審查及監督本集團的財務(wù)報告程式及內部控制制度,審查及批準關(guān)連交易以及向董事會(huì )作出建議。審計委員會(huì )主席為李新首先生,成員包括孔繁華女士和陳智勇先生。

? 審計委員會(huì )職權範圍
2022-07-11
薪酬委員會(huì )

薪酬委員會(huì )的主要職責為審查應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會(huì )作出建議。薪酬委員會(huì )主席為孔繁華女士,成員包括李新首先生及陳智勇先生。

? 薪酬委員會(huì )職權範圍
2022-12-30
提名委員會(huì )

提名委員會(huì )的主要職責為向董事會(huì )作出有關(guān)董事委任及董事會(huì )成員繼任的推薦意見(jiàn)。如候選人將出任其第七家(或以上)上市公司的董事職位,提名委員會(huì )亦將考慮候選人是否有能力投入足夠時(shí)間以履行董事及董事會(huì )轄下專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的職責及考慮獨立非執行董事候選人是否有能力將足夠的時(shí)間投入到董事會(huì )中。提名委員會(huì )由三名成員組成,即李仁發(fā)教授、孔繁華女士及秦曙光先生。秦曙光先生目前為提名委員會(huì )主席。

? 提名委員會(huì )職權範圍
2022-07-11
環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )

我們已成立具備書(shū)面職權範圍的環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )。環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )的主要職責為監督及指導本公司的環(huán)境、社會(huì )及管治舉措。環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )包括三名董事,即劉志蘭女士、鄧登輝先生及沈劍飛先生。劉志蘭女士為環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )主席。

? 環(huán)境、社會(huì )及管治委員會(huì )職權範圍
2022-07-11
公司章程
? 經(jīng)修訂及重訂、組織章程大綱及章程細則
2022-07-11
股東提名董事的程序
? 股東提名董事的程序
2022-07-11
合約安排
? 合約安排
2022-07-11
地址
廣東省中山市五桂山區長(cháng)逸路38號
電話(huà)
0760-23378068
電子郵件
ir@readboy.com
讀書(shū)郎教育控股有限公司
舉報政策
公司秘書(shū)部/董事會(huì )辦公室編制
(版本日期:2022 年 12月 30 日)
1.   1.引言
讀書(shū)郎教育控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「讀書(shū)郎教育控股」)致力實(shí)現及維持高水準的、坦率正直的問(wèn)責標準,所有級別的雇員均應以正直、不偏不倚及誠實(shí)的態(tài)度行事。在保障讀書(shū)郎教育控股整體利益的前提下,盡力確保不發(fā)生任何危害股東、投資者、客戶(hù)、供應商及其它持份者的不當行為是每一位雇員的責任,也是保持讀書(shū)郎教育控股良好企業(yè)形象及企業(yè)管治水平的重要環(huán)節。故此,本公司制訂了舉報政策(「本政策」)。
2.   目的及適用範圍
制定本政策的目的是為提高維持讀書(shū)郎教育控股內部公正的意識,藉此作為一項內部監控的有效機制,為雇員及與讀書(shū)郎教育控股有往來(lái)的協(xié)力廠(chǎng)商(例如讀書(shū)郎教育控股之客戶(hù)及向讀書(shū)郎教育控股提供產(chǎn)品或服務(wù)之供應商等)(「協(xié)力廠(chǎng)商」)就讀書(shū)郎教育控股內部人員的不當行為提供舉報的管道及指引。所謂「舉報」是指雇員或協(xié)力廠(chǎng)商決定就其意識到或真誠地懷疑讀書(shū)郎教育控股已經(jīng)或可能涉及任何不當行為的嚴重擔憂(yōu)作出彙報。本政策是用以鼓勵雇員及協(xié)力廠(chǎng)商以負責任及有效的方式向讀書(shū)郎教育控股內部提出其嚴重擔憂(yōu)的事項,而不是忽略問(wèn)題的存在。本政策所訂定的內容,適用於本公司及其附屬公司的全體雇員以及協(xié)力廠(chǎng)商。
3.   政策
本政策之目的為協(xié)助雇員及協(xié)力廠(chǎng)商向讀書(shū)郎教育控股內部及高層披露其合理相信為不適當行為的資料。本政策並非用作促使任何個(gè)人爭論,質(zhì)疑讀書(shū)郎教育控股的財務(wù)或商業(yè)決定,亦非用作處理勞資糾紛或其他已有現行機制處理的事宜。舉報事宜包括但不限於:

a.   違反法律或規管要求,包括刑事罪行及民事侵權﹔

b.   違反讀書(shū)郎教育控股的規章制度或行為守則﹔

c.   涉及內部監控、會(huì )計、審計及財務(wù)事宜的不法行為、不當行為或欺詐﹔

d.   危害個(gè)人健康及人身安全﹔

e.   可能損害讀書(shū)郎教育控股聲譽(yù)的不當操守或不道德行為﹔及

f.   蓄意隱瞞上述任何一項。

本公司董事會(huì )審計委員會(huì )(「審計委員會(huì )」)全權負責本政策,但日常監察及執行本政策的責任則授予讀書(shū)郎教育控股審計部。當舉報事件可能涉及法律糾紛或訴訟,應由讀書(shū)郎教育控股審計部主管。本政策於董事會(huì )審批後生效,其修訂由審計委員會(huì )審批。
3.1   保障及保密
讀書(shū)郎教育控股的政策是在雇員或協(xié)力廠(chǎng)商彙報上述任何一項事宜之後,以保密及慎重的態(tài)度處理所有資料,在未得到舉報者的同意下不會(huì )透露作出指控的舉報者身份。若任何雇員不當透露舉報者的身份,將被視作不當行為,讀書(shū)郎教育控股將對其作出紀律處分,在嚴重及惡意的情況下可導致解雇。
然而,在若干情況下讀書(shū)郎教育控股可能被要求或在合法的要求下透露舉報者之身份,例如:因調查而引伸的法律訴訟。在此等情況下,讀書(shū)郎教育控股應採取所有合理的步驟確保舉報者不會(huì )遭受傷害。對誠實(shí)的舉報者作出騷擾或懲處將視作嚴重的不當行為,一經(jīng)證實(shí),可導致即時(shí)解雇。
3.2   不實(shí)的指控
在作出披露時(shí),舉報者應謹慎地提供足夠資料並確保資料準確無(wú)誤。如舉報者是真誠及合理地提出指控,不管指控最終是否成立,將不會(huì )遭受任何懲罰。相反,舉報者若被查明是故意提供錯誤或惡意的指控將有可能面對紀律處分或導致讀書(shū)郎教育控股向其採取法律行動(dòng)。
3.3   確認及認同
讀書(shū)郎教育控股認為創(chuàng )造一個(gè)環(huán)境讓雇員維持高水準的道德、誠實(shí)、坦率正直問(wèn)責標準是極具價(jià)值的。讀書(shū)郎教育控股認同雇員及協(xié)力廠(chǎng)商站出來(lái)舉報是需要勇氣及素質(zhì)的(如公義、忠誠及無(wú)瑕的品格)。讀書(shū)郎教育控股對舉報者展現出的素質(zhì)及正面的行為會(huì )予以確認,並會(huì )以此作為雇員日後晉升或供應商選聘等情況的其中一個(gè)考慮因素。
4.   程式
4.1   舉報管道
4.1.1適用於本公司的舉報管道
雇員及協(xié)力廠(chǎng)商合理地懷疑讀書(shū)郎教育控股出現不當行為,可通知審計部主管,審計部主管應調查事件,如表面證據成立,應向審計委員會(huì )作出彙報。若該等事宜涉及分管風(fēng)險副總裁,或舉報者基於任何理由不欲通知分管風(fēng)險副總裁, 舉報者可向審計委員會(huì )主席作出舉報。審計委員會(huì )將決定怎樣進(jìn)行調查。, 舉報者可向審計委員會(huì )主席作出舉報。審計委員會(huì )將決定怎樣進(jìn)行調查。
4.1.2舉報形式
資料提交須以書(shū)面形式進(jìn)行,為確保資料保密,應用密封信封清楚注明「絕對私人及機密─只容許收件人開(kāi)啟」送交審計部主管,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號審計部,或以電郵發(fā)送至dsljc@readboy.com;如欲送交審計委員會(huì )主席,則寄送予公司秘書(shū)以轉交審計委員會(huì )主席,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發(fā)送至whistleblower@readboy.com。舉報者可以匿名作出舉報。本公司鼓勵雇員及協(xié)力廠(chǎng)商作出舉報時(shí)署名﹐此乃由於匿名舉報僅能提供有限資料,亦可能妨礙調查及跟進(jìn)工作。本公司或會(huì )由於資料不足,未能處理匿名的舉報。@readboy.com;如欲送交審計委員會(huì )主席,則寄送予公司秘書(shū)以轉交審計委員會(huì )主席,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發(fā)送至whistleblower@readboy.com。舉報者可以匿名作出舉報。本公司鼓勵雇員及第三方作出舉報時(shí)署名﹐此乃由于匿名舉報僅能提供有限資料,亦可能妨礙調查及跟進(jìn)工作。本公司或會(huì )由于資料不足,未能處理匿名的舉報。任何人士本身或其代表人企圖妨礙不當行為的舉報傳達至分管風(fēng)險副總裁、公司秘書(shū)或審計委員會(huì )主席或妨礙任何調查,讀書(shū)郎教育控股將視其為嚴重違反紀律。任何人士本身或其代表人企圖妨礙不當行為的舉報傳達至分管風(fēng)險副總裁、公司秘書(shū)或審計委員會(huì )主席或妨礙任何調查,讀書(shū)郎教育控股將視其為嚴重違反紀律。
假若有證據證明有刑事活動(dòng)或誘使及收受利益活動(dòng)或違反法律或規管要求,負責調查的人員有可能通知相關(guān)執法或監管機構,如香港警務(wù)處、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )或有關(guān)行為所涉及的其他司法權區之相關(guān)機構等。
4.2   調查程式
調查的形式及所須時(shí)間會(huì )視乎每一項投訴的性質(zhì)及特殊情況而有所不同,所提出的事宜可能:

? 由內部作出調查;

? 送交外部獨立人士調查;及/或

? 送交相關(guān)執法或監管機關(guān);或

? 被否決。

經(jīng)接獲舉報後,應以書(shū)面回復﹕

? 於接獲舉報後的十個(gè)工作天之內,確認收到舉報事宜;

? 提供展開(kāi)調查至有最後結果估計所需的時(shí)間,通知舉報者是否有任何初步諮詢(xún),及是否需要進(jìn)一步調查,若否,須提出理?yè)?;?/p>

? 通知舉報者最終調查結果。

5.   定期彙報
分管風(fēng)險審計部及公司秘書(shū)須在審計委員會(huì )會(huì )議上向審計委員會(huì )進(jìn)行年度彙報,報告該年度所有根據本政策接獲之舉報個(gè)案及處理情況。
讀書(shū)郎教育控股有限公司
舉報政策
舉 報 表
絕對保密
本公司鼓勵 本公司鼓勵 閣下在本報告中提供真實(shí)姓名及聯(lián)絡(luò )資料,以促進(jìn)調查及跟進(jìn)工作。本公司或會(huì )由於資料不足,未能處理匿名的舉報。
姓名:
所屬部門(mén)或機構﹕
地址﹕
電話(huà):
電郵:
日期:
請敘述事件的詳細資料,包括相關(guān)事件涉及人員的姓名、發(fā)生事件的日期、地點(diǎn)及事情經(jīng)過(guò)及相關(guān)的證據(若有)。如需要,請另文續述。
填妥後,請用密封信封清楚注明「絕對私人及機密─只容許收件人開(kāi)啟」送交審計部主管,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號審計部,或以電郵發(fā)送至 dsljc@readboy.com;如欲送交審計委員會(huì )主席,則寄送予交公司秘書(shū)以轉交審計委員會(huì )主席,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發(fā)送至whistleblower@readboy.com。 dsljc@readboy.com;如欲送交審計委員會(huì )主席,則寄送予交公司秘書(shū)以轉交審計委員會(huì )主席,地址為廣東省中山市五桂山長(cháng)命水長(cháng)逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發(fā)送至whistleblower@readboy.com。
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